CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes y la Resolución Nº 493/87 del INAES, el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos Limitada convoca a los asociados Delegados Electos en Asambleas Primarias, a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 17 de Diciembre de 2016 a las 16:00 hs., en el Salón del Centro Empleados de Comercio sito en calle Torres Amaral Nº 191 (Bº Piedra Pintada) de la ciudad de Villa Dolores, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de una Comisión de Poderes compuesta por tres delegados para que se expida sobre credenciales de los delegados presentes.-
2) Informe de los motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.-
3) Designación de dos delegados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de la Asamblea.-
4) Informe de Comisión Fiscalizadora. ( Ejercicio N° 73).-
5) a) – Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados , de Evolución de Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables , correspondientes al Ejercicio Económico Nº 73 , cerrado el 31 de Julio de 2015.
b)- Informe de Auditoria Externa, del Ejercicio Económico N° 73 cerrado el 31 de Julio del 2015.-
6) Consideración del destino de los excedentes correspondiente al Ejercicio N° 73.-
7) Informe de Comisión Fiscalizadora. ( Ejercicio N° 74).-
8) a) – Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados , de Evolución de Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables , correspondientes al Ejercicio Económico Nº 74 , cerrado el 31 de Julio de 2016.
b)- Informe de Auditoria Externa, del Ejercicio Económico N° 74 cerrado el 31 de Julio del 2016.-
9) Consideración del destino de los excedentes correspondiente al Ejercicio N° 74.-
10) Designación de tres (3) miembros de la Asamblea para que constituyan la Junta Escrutadora.-
11) Renovación parcial del Consejo de Administración: a) elección de cuatro (4) Consejeros Titulares por tres (3) años por culminación de los mandatos de los señores: Tomas Ferreyra, Oscar Anselmo (asumió como titular por renuncia de Gabriel Zabala), Walter Recalde y Ariel Yelamo
b) Elección de cuatro consejeros por dos (2) años por culminación de mandatos de Franklin Diaz (asumió como titular por renuncia de Diego Lovagnini) Omar Luna, Enrique Machuca y Teresa Dietrich (asumió como titular por renuncia de Francisco Pereyra)
. Elección de seis (6) consejeros suplentes por un año.-
12) Elección de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes, por un año para que integren la Comisión Fiscalizadora.-
13) Consideración de la implementación de sistema de concursos para el ingreso del personal en relación de dependencia de la cooperativa
14) Consideración de la modificación del sistema de actualización o ajuste de la retribución de Consejeros y Síndicos (Incluido por Comisión Fiscalizadora)
15) Consideración de la implementación de resoluciones que impidan el reingreso como empleados de la cooperativa a aquellas personas que hayan sido despedidas con causa. (Incluido por Comisión Fiscalizadora).

Se hace saber a los señores delegados electos que se haya a su disposición en la Sede Central de la Cooperativa Cemdo Ltda., toda la documentación a tratarse en la referida asamblea a saber: Informe sobre los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de término, Informe Comisión Fiscalizadora Ejercicios Nº 73 y 74, Memoria y Balance Ejercicios Nº 73 y 74, Proyecto de Distribución de Excedentes Ejercicios Nº 73 y 74, Credencial que lo acredita como Delegado (se solicita llevarla indefectiblemente el día de la Asamblea).

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